Мошенники под брендом известной брокерской конторы финансировали боевиков «Л/ДНР»

СБУ разоблачила организованную группу мошенников, которые присваивали крупные суммы денег под видом деятельности дилерских центров «Forex», и переводили их на счета боевиков «Л/ДНР», информирует сайт СІЧЕСЛАВ INFO со ссылкой на АНТИКОР

Как сообщают в СБУ, мошенники работали в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове.

«Установлено, что организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение «инвесторов», используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли. Часть полученных доходов от преступной деятельности переводилась на счета в Российскую Федерацию. Эти средства использовались для финансирования террористической организации «ЛНР/ДНР», – отметили в СБУ.

Во время обысков правоохранители изъяли «черную бухгалтерию», компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок.

Кроме того, силовики изъяли методические рекомендации и документы, свидетельствующие о сотрудничестве с финансовыми учреждениями Российской Федерации.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

НОВИНИ РАЙОНІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

новини Апостолівського району

новини Васильківського району

новини Верхньодніпровського району

новини Вільногірська

новини Дніпра

новини Жовтих Вод

новини Км’янського

новини Криворізького району

новини Криничанського району

новини Магдалинівського району

новини Марганця

новини Межівського району

новини Нікопольського району

новини Новомосковського району

новини Павлоградського району

новини Першотравенська

новини Петриківського району

новини Петропавлівського району

новини Покрова

новини Покровського району

новини П’ятихатського району

новини Синельниківського району

новини Солонянського району

новини Софіївського району

новини Тернівки

новини Томаківського району

новини Царичанського району

новини Широкинського району

новини Юр’ївського району